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移动捕鱼电玩城:并使用匿名手段掩盖犯罪资金的真实来源

时间:2021/10/8 19:42:28  作者:  来源:  浏览:9  评论:0
内容摘要:西昌市公安局刑侦队民警蒋鹏飞告诉记者,自2020年10月公安机关在全国开展“破卡行动”以来,一些犯罪分子改变了通过国内银行卡洗钱的传统方式,使用了虚拟货币。转移赃款和洗钱。巧合的是,江苏盐城建湖警方也成功破获了一起网络赌博案件。赌徒们利用虚拟货币在赌博网站上下注,然后通过虚拟货币交易平台将非法收益变现为法定货币。202...
西昌市公安局刑侦队民警蒋鹏飞告诉记者,自2020年10月公安机关在全国开展“破卡行动”以来,一些犯罪分子改变了通过国内银行卡洗钱的传统方式,使用了虚拟货币。转移赃款和洗钱。

巧合的是,江苏盐城建湖警方也成功破获了一起网络赌博案件。赌徒们利用虚拟货币在赌博网站上下注,然后通过虚拟货币交易平台将非法收益变现为法定货币。2020年12月,经过一个多月的调查,警方在上海、广州、安徽滁州逮捕了20多名犯罪嫌疑人,缴获了130多万虚拟货币,价值超过2600万元。

中国人民银行反洗钱局局长赵克俭表示,以比特币为代表的虚拟货币具有匿名、无国界、点对点的特点。犯罪分子将非法所得转化为虚拟货币,并使用匿名手段掩盖犯罪资金的真实来源。世界各地的快速转移使得监管和执法机构难以追踪。

虚拟货币是如何一步步“洗”赃款的?

虚拟货币如何突破法律法规,“洗”赃款?通过分析已经发现的几个案例,我们可以大致了解“洗白”的过程。

——组织“买家”培训网上虚拟货币交易。记者从警方了解到,洗钱团伙经常利用微信、QQ群发布“刷单”、“跑点”、“开账号赚钱”等信息。他们在很多地方组织“买家”,要求他们下载虚拟货币交易平台手机。应用软件,并使用个人和他人的信息注册账户。随后,嫌疑人带领“买家”到加密聊天软件进行在线培训,并详细指导虚拟货币交易操作。


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